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24 Settembre 2021
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Ha giocato online 250 mila euro dell’azienda sottratti al fisco

ASIAGO. La Guardia di Finanza ha concluso un controllo fiscale nei confronti di un 34enne operante nel settore della ristorazione.

Residente a Roana, C.C. è titolare di una società a nome collettivo di Asiago.

In base alle banche dati dell’anagrafe tributaria e ai conti di gioco on-line, ossia gli elenchi delle persone intestatarie di un conto per il gioco e le scommesse, i finanzieri individuano i cosiddetti giocatori incoerenti, con anomalie tra i redditi dichiarati e le ricariche effettuate sui conti. Tra i tanti intestatari di “conti giochi” on-line, è emerso il roanese, proprio per il grande divario tra le disponibilità finanziarie impiegate nelle scommesse e quelle disponibili, ben inferiori, secondo le dichiarazioni dei redditi.

Sul suo conto sono stati riscontrati modesti redditi dichiarati, a fronte di ricariche dei conti di gioco pari a oltre 300.000 euro nell’arco di poco più di un triennio.

La minuziosa ricostruzione delle movimentazioni connesse alle scommesse ha permesso di constatare come il “giocatore incoerente” prelevasse il denaro dalle casse della S.n.c. della quale è amministratore per far fronte alle ricariche incriminate. Il controllo amministrativo effettuato nei confronti della società, che contabilmente mostrava un valore di cassa attivo, ha fatto emergere come la stessa fosse, in realtà, in sofferenza, situazione che permetteva di ricondurre larga parte delle somme impiegate in ricariche dei conti di gioco a ricavi sottratti a imposizione fiscale, quantificati in circa 250.000 euro.

 

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