25.5 C
Bassano
17 Agosto 2022
Cronaca Dal Nordest

Movimenti illeciti di denaro per 46 milioni di euro: cinque in manette

PADOVA. La Guardia di Finanza ha arrestato cinque persone ed eseguito numerose perquisizioni nelle provincie di Padova, Venezia, Milano, Varese e Caltanissetta. Gli arrestati sono una italiana residente a Dubai, un italiano formalmente residente nel Principato di Monaco, ma di fatto domiciliato a Padova, la sua compagna, un italiano residente a Lugano ed uno svizzero, questi ultimi due già gravati da precedenti per riciclaggio e abusiva raccolta del risparmio.

Dal novembre 2015 al dicembre 2016 i cinque hanno movimentato risorse finanziarie per oltre 46 milioni di euro, che, attraverso complicati movimenti bancari che in paesi esteri (Slovacchia, Repubblica Ceca, Emirati Arabi Uniti e Svizzera), venivano poi resi disponibili in favore dei “clienti” sotto forma di denaro contante, aggirando la normativa antiriciclaggio.

L’organizzazione tratteneva una percentuale dal 5 al 10% dell’importo messo a disposizione dei clienti bisognosi di contanti. Sono in corso sequestri di beni mobili e immobili per circa 2,3 milioni di euro. Sono stati inoltre sequestrati due appartamenti di pregio, una barca e due auto di lusso, del valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.

Articoli correlati

Annullata la Fiera d’Autunno

Redazione

Viabilità. De Poli: “Subito un’alternativa alla ss. 47 Bassano-Padova”

Redazione

Scontro fra un’auto e una bici: gravissima una donna

Redazione

Lascia un commento

* Usando questa form acconsenti al salvataggio e l'utilizzo dei tuoi dati in questo sito.

Questo sito web utilizza i cookies per migliorare la tua esperienza. Continuando la navigazione ne autorizzi l'uso. Accetta Leggi di più